巴拿马文件泄漏后,奥地利监管机构调查了两家银行

时间:2019-03-05 01:12:00166网络整理admin

维也纳(路透社) - 奥地利监管机构正在调查两家银行在国际数据泄密中是否遵循了防止洗钱的程序,其中一家公司因向乌克兰总统所拥有的糖果公司贷款而引起关注泄露的“巴拿马文件”涵盖了从1977年到去年12月的近40年的时期,并据称表明,一些以避税天堂为住所的公司被用于涉嫌洗钱,武器和毒品交易以及逃税两家奥地利媒体集团是100多家联合调查文件内容的新闻机构之一,它们将Raiffeisen Bank International和Hypo Landesbank Vorarlberg列为该公司的名字奥地利金融市场监管机构FMA发言人表示,“我们正在核实这些银行是否事先彻底完成了工作”,并指出需要对交易目的和相关人员等事项进行检查 “我们正在验证在现场检查过程中,”他说,并补充说,如果FMA怀疑有不当行为,FMA可以向犯罪当局提交问题参与调查的奥地利新闻机构,广播公司ORF和每周报纸Falter报道了Raiffeisen与乌克兰总统Petro Poroshenko拥有的Roshen公司之间的联系该银行向Roshen提供了1.15亿美元贷款,以抵押英属维尔京群岛公司,Linquist Holdings Limited,ORF和Falter报道的股份 Raiffeisen表示,它已遵守有关防止洗钱的法律规定,但由于银行保密规则,无法对具体案件发表评论它在一份声明中表示,其进行检查的能力也有限制 “由于我们不是一个政府机构,因此不可能对客户和交易进行彻底的筛选,”Raiffeisen表示,根据ORF和Falter的说法,Linquist和其他离岸公司进行了类似的交易 ORF说海波福拉尔贝格州银行 - 拥有多数股权的福拉尔贝格省接壤列支敦士登和瑞士 - 通过在列支敦士登受托人连接到离岸公司和多少钱线索导致了俄罗斯 “在任何时候都违反了洗钱的规定和制裁,因为法律规定都非常认真地对待,并在我们公司秉承一丝不苟地很,”防福拉尔贝格州在一份声明中说刑事调查局,内政部的一个分支机构,以及负责经济犯罪和腐败的奥地利检察官办公室表示,由于没有足够的具体信息,